Mega operativo: Policía desarticuló organización criminal que operaba en la frontera de Chuí

Tiempo de Noticias – Hay 10 pedidos de prisión. Se los acusa de crímenes financieros, como el lavado de dinero.

Mega operativo: Policía desarticuló organización criminal que operaba en la frontera de Chuí

Tiempo de Noticias – Hay 10 pedidos de prisión. Se los acusa de crímenes financieros, como el lavado de dinero.

El mega operativo se llevó a cabo esta mañana en Chuí, Barra do Chuí y Santa Vitória do Palmar, entre otras zonas.

Aquí el informe oficial de la Policía Federal

OPERAÇÃO SHAWARMA DESARTICULA ORGANIZAÇÃO QUE MOVIMENTOU 230 MILHÕES DE REAIS ORIUNDOS DE PRÁTICAS CRIMINOSAS

Grupo estabelecido na fronteira com o Uruguai movimentava recursos de organização criminosa do Rio de Janeiro_

Santa Vitória do Palmar/RS: A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, nesta quarta-feira (17/11), a Operação Shawarma, para desarticular organização criminosa estabelecida na fronteira com o Uruguai, dedicada à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Na ação de hoje, 70 policiais federais, com apoio de servidores da Receita Federal, cumprem 9 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nos municípios de Chuí/RS (10), Santa Vitória do Palmar/RS (2), Pelotas/RS (3), Rio Grande/RS (1), Porto Alegre/RS (1) e São Paulo/SP (1). Também são cumpridas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade sobre bens imóveis de 24 pessoas (físicas ou jurídicas) envolvidas no esquema criminoso, o sequestro de 9 veículos previamente determinados e de outros encontrados nos locais de busca, bem como a suspensão da atividade das pessoas jurídicas das quais os investigados são sócios ou procuradores.

A investigação iniciou em 2017 em razão da constatação de movimentação financeira suspeita por parte dos investigados. Com o prosseguimento da apuração, verificou-se a utilização de, pelo menos, 11 pessoas físicas e 11 pessoas jurídicas (empresas de fachada) para a prática dos crimes.

A dinâmica criminosa consistia no recebimento de valores suspeitos, com a dissimulação do real beneficiário das quantias, caracterizando o delito de lavagem de dinheiro, e a remessa clandestina de parte do numerário ao Uruguai, que configuraria o crime de evasão de divisas.

A movimentação financeira identificada no período entre 2016 a 2020 foi de aproximadamente 230 milhões de reais. Valores de diversos estados do Brasil foram remetidos aos investigados, sendo identificados numerários oriundos de pessoas envolvidas com a prática de contrabando e de empresa suspeita de realizar a movimentação financeira de organização criminosa do Rio de Janeiro.

A investigação se deu em conjunto com o Escritório de Pesquisa e Investigação (ESPEI) da 10ª Região Fiscal da Receita Federal da Receita Federal do Brasil.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos delitos de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.

A operação segue as diretrizes da Polícia Federal na busca pela repressão aos responsáveis pelas movimentações financeiras das organizações criminosas e pela sua descapitalização.

Polícia Federal – Fotos archivo

Toda la actualidad en Tiempo de Noticias diario impreso.